穆迪分析网格数据的分析揭示了与象牙贸易重叠的主要犯罪活动。它们是： 走私 环境犯罪，例如偷猎和伐木 有组织犯罪 谋杀 袭击、殴打 穆迪分析公司了解客户解决方案总经理Keith Berry表示：“野生动物贩运是一种复杂的全球贸易，它推动了洗钱和其他非法活动。了解犯罪集团可能很困难，特别是当动物贩运供应链是跨国的，并且涉及不法分子精心掩盖其踪迹时。资金通过各种手段隐藏，包括空壳公司、伪造收据以及购买豪华汽车和艺术品。
穆迪分析公司的研究发现，应商风险管理评为良好。这使得野生动物贩运对企业产生了很大的影响，使它们面临声誉损害和可能不遵守该领域日益增多的全球法规的风险。希望降低风险的合规团队可以开始访问rcs 数据白俄罗斯专业数据和负面媒体，以识别与野生动物贩运有关的犯罪行为。洗钱和野生动物贩运是模糊的领域，但可以通过以数据为核心的整体风险方法进行评估和管理。” 联系我们 请下载穆迪报告《野生动植物贩运泛滥》。
如果您想更广泛地讨论供应链尽职调查和反金融犯罪管理方法，请与我们联系- 我们很乐意听取您的意见。人工智能在合规和第三方风险管理方面的变革潜力 2023 年 12 月 7 日 在合规和第三方风险管理中使用人工智能技术有许多潜在的好处。穆迪最近对该主题的一项研究数据显示，超过三分之二的风险和合规领导者1认为人工智能将在未来几年“带来变革或产生重大影响”。 人工智能的应用领域及其可能产生的影响是穆迪于 2023 年 11 月举办的合规人工智能网络研讨会上讨论的主题。