该机构将监督和执行这些实
Posted: Tue Mar 18, 2025 3:33 am
在同一反洗钱/打击恐怖主义融资制度下监管提供指定服务的第二级实体缩小了洗钱者可能利用的这些漏洞，从而加强了澳大利亚整体洗钱和金融犯罪风险缓解工作。 澳大利亚《反洗钱和打击恐怖主义融资法案》第二部分实体拟议修订的范围 修正案要求对以下高风险行业进行监管： 房地产专业人士 专业服务提供商，如律师、会计师、信托和公司服务提供商 贵金属和宝石经销商 根据拟议的修订，反洗钱/打击恐怖主义融资制度将使第二部分实体符合全球合规标准，包括金融行动特别工作组(FATF) 制定的标准。
第二部分实体将需要在澳大利亚监管机构 AUSTRAC 注册，体的报告义务。现有的反洗钱/打击恐怖主义融资要求也将更新，包括对实体的风险评估，以考虑洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险。 此外，改革将寻求实现虚拟资产和支付技术监管的现代化，并明确所有报告实体的基于风险的方法。 了解你在和谁做生意 通过扩大反洗钱/打击恐怖主义融资制度，AUSrcs 数据澳大利亚TRAC 的报告对象数量预计将从大约 17,000 个增加到 90,000 个。
这些实体需要收集实际所有权信息，作为客户尽职调查 (CDD) 工作的一部分。 了解谁最终控制您的客户对于发现、阻止和防止洗钱和恐怖主义融资非常重要。它还可以保护您的组织免遭其他犯罪的利用。AUSTRAC 要求所有报告实体识别和核实其客户的实际所有权，并评估他们带来的洗钱和恐怖主义融资风险。报告实体还有义务保存他们如何识别和核实每个实际所有权的记录。实际所有权 是控制或拥有实体 25% 股份的个人。
第二部分实体将需要在澳大利亚监管机构 AUSTRAC 注册，体的报告义务。现有的反洗钱/打击恐怖主义融资要求也将更新，包括对实体的风险评估，以考虑洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险。 此外，改革将寻求实现虚拟资产和支付技术监管的现代化，并明确所有报告实体的基于风险的方法。 了解你在和谁做生意 通过扩大反洗钱/打击恐怖主义融资制度，AUSrcs 数据澳大利亚TRAC 的报告对象数量预计将从大约 17,000 个增加到 90,000 个。
这些实体需要收集实际所有权信息，作为客户尽职调查 (CDD) 工作的一部分。 了解谁最终控制您的客户对于发现、阻止和防止洗钱和恐怖主义融资非常重要。它还可以保护您的组织免遭其他犯罪的利用。AUSTRAC 要求所有报告实体识别和核实其客户的实际所有权，并评估他们带来的洗钱和恐怖主义融资风险。报告实体还有义务保存他们如何识别和核实每个实际所有权的记录。实际所有权 是控制或拥有实体 25% 股份的个人。