ESG 因素正成为 AML/KYC 尽职调查不可或缺的一部分——这不仅仅是一种趋势，更是一种范式转变——为可持续发展和负责任的投资带来了合规挑战和机遇。积极适应这一趋势可以为金融机构和社会带来长期利益。 与此同时，AI/ML 革命实现了实时分析和更有效的风险识别，但关于偏见和公平的道德考虑对于负责任的部署至关重要。 在负责任地接受这些趋势时，金融机构可以推动可持续发展、负责任的投资和更有效的风险管理，确保技术公平公正，同时应对 2024 年及以后不断变化的金融犯罪合规格局。
我们正处于一个积极主动的战略、协作和负责任地接rcs 数据加拿大受技术进步的时代。化的形势、应对风险并抓住 ESG 整合带来的机遇，将在 2024 年及以后的 AML/KYC/BSA 形势中蓬勃发展。 穆迪拥有一系列解决方案和数据集，可促进实体验证、确认受益所有权信息、识别名单之外的制裁风险、深入了解空壳公司风险，并筛查 PEP、制裁和负面媒体报道。 如需了解有关穆迪如何帮助您获取受益所有权信息并将其整合到您的合规和风险管理流程中的更多信息，请联系我们- 我们很乐意听取您的意见。
接触 美洲 +1.212.553.1653 欧洲、中东和非洲 +44.20.7772.5454 亚太地区 +852.3551.3077 日本 +81.3.5408.4100 产品 穆迪 Maxsight™ 实体验证 API 筛选网格 Maxsight™ 调查 Orbis 合规 Passfort 生命周期 制裁360 空壳公司指标 Kompany KYC API/工作区 孔帕尼直播搜索 审查 合规催化剂 解决方案 穆迪 Maxsight™ 自动化 KYC、KYB 和 AML 活动 智能筛查 实体验证 遵守制裁规定 永久 KYC 第三方风险管理 最终受益所有人 预防欺诈 行业 银行业 政府 企业 专业服务 保险 金融科技 资产管理 银行业。