保险公司需要实施强大的合规计划，这些计划可以通过 Moody's Grid 等工具提供支持。这有助于确保业务符合道德规范并符合国际法规。通过优先考虑制裁合规，保险公司可以保护自己免受法律和声誉风险的影响，并维护客户、利益相关者和股东的信任。 保险公司和再保险公司可以通过实施数字反洗钱和 KYC 流程来提高风险管理效率。保险提供商可以利用 Moody's Grid 等解决方案采取主动的制裁合规方法。
而不是因为需要解决持续的制裁风险而感到不知所措。 保险提供商可以与其他合作伙伴（例如银行合作伙伴）密切合作，将筛选工具集成在一起，简化流程并将 KYC 数据（包括制裁数据）集中在一个平台上，以确保一致的标准并避免冗余的数据请求。积极参与风险管理生态系统，特别是在海事、旅游和运输等高风险行业，保险公司可以展示他们对制裁合规rcs 数据白俄罗斯的承诺并加强其整体风险管理实践。 联系我们 若需与穆迪讨论自动化您的制裁合规计划，请联系我们- 我们很乐意听取您的意见。
贿赂和腐败是最大的道德和合规风险 2024 年 8 月 14 日 根据美国《反海外腐败法》、英国《贿赂法》和世界各地其他反腐败法的要求和禁令，管理贿赂和腐败风险仍然是各行各业组织的首要任务，也是合规、法律、供应链和其他风险管理专业人员在这些组织中工作的首要任务。由于与贿赂和腐败有关的大多数执法行动都集中在代表组织运作的第三方的不当行为上，因此组织应将精力和资源集中在第三方（例如供应商、客户、代理商、分销商、货运代理等）上。